استجابة للتوجهات الدولية لمكافحة الاحتيال ، وبحسب الطلبات الصادرة من شركة ويسترن يونيون وضمن البرنامج التدريبي السنوي الثاني ، نظمت ادارة الالتزام وقسم الحوالات النقدية دورة تدريبية بعنوان طرق الاحتيال وسبل تلافيها وضوابط واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشارك في الدورة التدريبية عدد 42 متدرب من الوكلاء الفرعيين لحوالات الويسترن يونيون وموظفي البنك في الفروع وايضا العاملين ضمن برنامج "جوشبا".

واستمر البرنامج لمدة 11 ساعة على مدى يومين تدريبيين وشمل المواضيع التالية:

-  الاحتيال واساليبه عبر الحوالات وطرق تجنبه .
- المهارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- متطلبات التسجيل والحفظ .
- اعداد التقارير.
- الأخطاء الشائعة في عملية التسجيل وطرق تلافيها.

وقد قدم البرنامج كلاً من:

وفي ختام البرنامج حضر الأستاذ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات - والذي القى كلمة توجيهية حث فيها المشاركين على ضرورة التدرب المستمر وعبر عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات واكد على ان المنشئات الفردية وشركات الصرافة ملزمة قانونا باتخاذ اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واشاد بالدور المهم لادارة الالتزام في مراقبة وفحص العمليات الجارية على مستوى البنك.

وفي نهاية البرنامج قام كل من الأستاذ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات والاستاذ رشيد الانسي مساعد المدير العام مدير الالتزام

بنك اليمن والكويت وايضا الاستاذ سعيد وحيد رئيس قسم الحوالات النقدية والوكلاء بنك اليمن والكويت بتكريم الحاضرين وتسليمهم شهائد حضور الدورة التدريبية