سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب AML
سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب AML/CFT:
بالرغم من وجود دليل شامل لسياسات بنك اليمن والكويت ("البنك") في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فان في هذا الدليل يأتي في إطار الخصوصية التي يتمتع بها موضوع تحويل الأموال والقيم عبر مزودي الخدمات ("الخدمات") كما الأهمية في إدارة المخاطر المترتبة عن هذه الخدمات.
بالتالي، فان البنك قام بإعداد الدليل والذي يتضمن جميع التوجهات المنوي اتخاذها فيما يخص هذه الخدمات وذلك استناداً على القوانين والتشريعات اليمنية وكما استند الى أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
ان متضمنات هذا الدليل هي الحد الأدنى لمكافحة فعالة لاي عملية غسل أموال و/او تمويل إرهاب، لذلك يعتبر البنك ان جميع موظفيه مسؤولين عن خدمة الهدف الأسمى وهو منع المجرمين الماليين من استخدام منتجات وخدمات البنك في عمليات غسل أموال و/او تمويل إرهاب.